1月13日，公司在蓉召开2025年度董事会第四次定期会议以及审计与风险管理委员会第四次会议、人事薪酬与考核委员会第二次会议。公司党委书记、董事长范开平，党委副书记、总经理刘显军，外部董事赵家旺、苟达平、高昱、韩永阳，职工董事向学忠出席会议。

会议听取了《公司2025年度工作报告》，审议并通过了《董事会2025年度工作报告》《公司2026年度预算报告》《公司2025年度内部控制评价报告》等11项议案。

董事会对公司2025年各项工作取得的成绩予以肯定，并对“十四五”时期面对复杂严峻的市场环境迎难而上，取得的发展成效表示高度认可。会议围绕2026年发展目标与重点工作，对“十五五”开好局、起好步作出部署。一是坚持发展导向，强化规划引领。科学谋划“十五五”规划，设定既积极进取又稳妥可行的发展指标，着力实现公司质的有效提升和量的合理增长。二是聚焦市场开拓，优化业务结构。积极融入国内国际双循环发展格局， 坚持优先优质发展国际业务，精耕细作夯实国内业务，加强能源电力、国际业务、矿业等核心市场的攻坚力度，全力获取高质量订单。三是强化精细管控，提高经营效益。 重塑项目管理体系，以重点项目为依托，全面加强项目全生命周期管理，强化对分包商与农民工的穿透式管理，提升项目经营效益。四是夯实人才支撑，补齐能力短板。 深入实施人才强企战略，重点培育项目经理、国际化人才和专业技术人才，全面提升公司项目履约和经营管理能力。五是健全内控体系，筑牢合规底线。 推动审计工作向过程介入、向海外延伸，强化内控制度刚性执行。严格落实“三个不准、八个严禁”要求，加强重点领域合规审查，防范各类经营风险。

公司副总经理、董事会秘书高建，副总经理皮晶敏，总会计师高富箭，总部相关部门负责人列席相关会议。