11月10日，公司在蓉召开董事会2026年第三次定期会议及战略委员会第二次会议、人事薪酬与考核委员会第二次会议。公司党委书记、董事长范开平主持会议，党委副书记、总经理刘显军，外部董事张建文、赵家旺、韩永阳、杨光辉，党委副书记、工会主席、职工董事向学忠出席会议。

会议听取了《公司1-9月经济运行情况报告》《公司进一步深化改革重点任务》等4项报告。审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司经理层成员的议案》《关于公司“十五五”发展规划的议案》等6项议案。

董事会对今年以来公司在市场开拓、重大项目突破、提质增效及风险防控等工作取得的成绩给予肯定。会议指出，“十五五”时期是公司转型升级的关键期，要准确把握发展大势，坚持正确战略思路，统筹发展与安全，系统强化能力建设，夯实高质量发展根基。一是强化战略引领，推动规划落地见效。以“十五五”规划为统领，聚焦主责主业、优化业务结构、做强国际品牌，强化执行落实，确保规划任务举措落地见效。二是筑牢合规防线，防范化解经营风险。坚持依法合规经营，严格执行“三个不准、八个严禁”规定，强化重大项目风险管控和审计整改闭环，牢牢守住不发生系统性风险底线。三是完善履约体系，提升项目管理效能。加快构建适应重大项目管理的履约组织体系，强化关键岗位人才配置，推动项目全生命周期精细化管理。四是深化改革攻坚，激发内生发展动力。聚焦重点改革任务，持续优化管理体制机制，推动改革举措走深走实，为公司高质量发展提供坚实保障。

公司副总经理、董事会秘书高建，总会计师高富箭、副总经理梁元，总部相关部门负责人列席会议。