4月1日，公司在蓉召开第一届董事会第十一次会议及审计与风险管理委员会第四次会议、战略委员会第四次会议。公司党委书记、董事长范开平主持会议，党委副书记、总经理、董事陈勇，外部董事何明、苟达平、高昱出席会议。

       会议听取了《公司一届十次董事会决议执行情况的报告》，审议并通过了《关于公司2023年决算报告的议案》《关于公司董事会秘书工作细则（2024版）的议案》《关于公司投资管理办法（2024版）的议案》《关于公司工程分包管理办法（2024版）的议案》等6项议案。

       董事会对公司2023年各项指标完成情况表示肯定，对公司主动加压、高标准严要求设定新一年发展目标的奋斗姿态给予了高度评价。董事会强调，公司上下要围绕2024年发展目标，切实担当发展重任，多措并举推动公司高质量发展：一是要持之以恒“防风险”，进一步加大“两金”压降力度，高度关注国资委相关管理政策，确保公司生产经营风险可控、稳中向好；二是要不断健全完善中国特色现代公司治理体系，进一步发挥董事会秘书桥梁纽带作用，推动董事会运作从“形似”走向“神似”，充分激发治理效能；三是要切实抓好投资项目管控，压实责任，加大投资回收力度，提高投资收益水平；四是要严守合规经营底线，切实做到制度合规、程序合规、内容合规；五是要推动分包管理提质增效，不断优化分包管理模式，提高分包管理水平和效益。

       公司副总经理高建，总会计师高富箭，董事会秘书韩震，董事会办公室、财务资金部、经营管理部、投资管理部、审计部相关负责人列席会议。

会议现场